Pandora Papers: Data Tersembunyi tentang Kekayaan, Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak Pemimpin Dunia dan Selebritas yang Bocor

Berita Baru, Internasional – International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) telah merilis Pandora Papers, kumpulan data lepas pantai terbesar yang bocor, data tersebut mengungkap kekayaan tersembunyi, pencucian uang dan kasus penggelapan pajak yang melibatkan sejumlah pemimpin dunia, pengusaha, dan selebritas.

Seperti dilansir dari Sputnik News, wartawan ICIJ mengklaim bahwa dokumen yang bocor dari 14 perusahaan lepas pantai  tersebut mengungkap bagaimana aturan hukum telah dibengkokkan dan dilanggar di seluruh dunia oleh sistem kerahasiaan keuangan yang dikendalikan oleh AS dan negara-negara kaya lainnya.

Konsorsium, yang menerima dana dukungan umum dari Open Society Foundations, yang didirikan oleh miliarder Hungaria-Amerika George Soros, mengklaim bahwa dokumen yang baru saja diterbitkan mewakili “pengungkapan kerahasiaan keuangan yang paling luas”.

Menurut ICIJ, penyelidikan tersebut melibatkan lebih dari 650 wartawan dari 117 negara dengan 11,9 juta file yang bocor “mencakup setiap sudut dunia”.

File-file tersebut menunjukkan bahwa AS adalah “surga pajak terkemuka” di dunia. Menurut laporan itu, negara bagian South Dakota saja saat ini menampung miliaran dolar kekayaan yang terkait dengan orang-orang yang telah dituduh melakukan kejahatan keuangan.

“Ini menunjukkan kenyataan dari apa yang dapat ditawarkan oleh perusahaan luar negeri untuk membantu orang menyembunyikan uang tunai yang cerdik atau menghindari pajak”, kata Fergus Shiel dari ICIJ.

Temuan eksplosif dari penyelidikan internasional diterbitkan lima tahun setelah ICIJ’s Panama Papers, yang mengutip dokumen yang diduga milik firma hukum Panama Mossack Fonseca untuk menegaskan bahwa beberapa pemimpin nasional dan orang kepercayaan mereka telah menggunakan perbankan lepas pantai untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

Para penyelidik mengklaim bahwa mereka telah menemukan bukti transaksi rahasia dan aset tersembunyi dari sekitar 35 pemimpin nasional saat ini dan lebih dari 300 mantan pejabat tinggi.

Pada saat yang sama, keaslian data belum dikonfirmasi, Mossack Fonseca menolak laporan tersebut dan menuduh para jurnalis telah melakukan kejahatan.

Raja Abdullah bin Al-Husain II

Menurut penyelidikan, Raja Yordania, Abdullah bin Al-Hussein II menggunakan perusahaan di Kepulauan Virgin Inggris dan wilayah lepas pantai lainnya untuk membeli properti di Inggris dan AS senilai lebih dari $100 juta. Laporan mengklaim bahwa dia membeli rumah mewah di Malibu, California, dan properti di London dan Ascot di Inggris.

Secara total, surat kabar mengklaim bahwa raja telah membeli 15 rumah sejak ia mengambil alih kekuasaan pada tahun 1999.

Pengacara raja menekankan, bagaimanapun, bahwa tidak ada yang ilegal tentang kepemilikan rumah raja, ia mencatat bahwa semua properti dibeli dengan kekayaan pribadinya.

“HM (Yang Mulia) tidak pernah menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum. HM sangat peduli pada Yordania dan rakyatnya dan bertindak dengan integritas dan demi kepentingan terbaiknya. negara dan warganya setiap saat”, tulis sebuah pernyataan resmi.

Tony Blair

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair dan istrinya Cherie, juga disebutkan dalam berkas tersebut. Dokumen tersebut mengklaim bahwa mereka mengakuisisi townhouse di Marylebone, London pusat pada Juli 2017 dengan membeli perusahaan lepas pantai.

Sementara kesepakatan itu sendiri (yang menyelamatkan mereka sekitar £312.000, atau $422.000 dalam pajak properti) sangat sesuai dengan hukum Inggris, politisi Partai Buruh adalah penentang terkenal celah pajak.

Menurut Cherie Blair, penjual bersikeras bahwa mereka membeli rumah melalui perusahaan lepas pantai, sementara dia membawanya kembali di bawah aturan Inggris – yang berarti Blairs harus membayar pajak capital gain jika mereka menjual properti di masa depan.

Ilham Aliyef

Dokumen yang bocor juga menuduh bahwa keluarga Ilham Aliyev telah membeli setidaknya 17 properti dengan nilai total $540 juta melalui kesepakatan luar negeri. Property ini termasuk sebuah blok kantor di London senilai $44 juta, yang dibeli oleh seorang teman keluarga untuk putra presiden Heydar Aliyev, yang saat itu berusia 11 tahun.

Selain itu, salah satu properti mereka dilaporkan dijual ke perkebunan mahkota Ratu dengan harga sekitar $90 juta.

Volodymyr Zelensky

Dokumen-dokumen itu juga menyebutkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. File-file tersebut menunjukkan bahwa selama kampanye presiden, Zelensky mentransfer 25% sahamnya di sebuah perusahaan lepas pantai kepada seorang teman dekat, yang kemudian menjadi penasihat utama presiden.

Zelensky menolak untuk menanggapi laporan mengejutkan itu dan belum jelas apakah dia masih tetap menjadi penerima manfaat dari praktik itu.

Selanjutnya tercantum nama Perdana Menteri Republik Ceko, Andrej Babis, Presiden Siprus Nicos Anastasiades, Presiden Ekuador Guillermo Lasso, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta, dan banyak lainnya.